22 марта 2018 года состоялось собрание директоров ПАО «СПЗ»

22 марта 2018 года состоялось собрание директоров ПАО «СПЗ»


Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 7 (семь) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня № 1:
Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2:
Прогнозы на 1 квартал 2018г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению прогнозы на 1 квартал 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3:
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества чистую (после налогообложения) прибыль ПАО «СПЗ» по результатам 2017 года направить на реализацию внутренней инвестиционной программы ПАО «СПЗ» 2018 года . Дивиденды по результатам 2017 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных и привилегированных акций не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 4:
Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества
Вопрос, поставленный на голосование:

Провести общее годовое собрание акционеров ПАО «СПЗ» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) 3 мая 2018г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д. 9, в конференц-зале заводоуправления.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывать заполненные бюллетени для голосования, полученные до 26 апреля 2018г. включительно.
Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить бюллетени для голосования по месту нахождения Общества: г. Саранск, ул. Васенко, д. 9 или на сайте Общества: http://www.saranskpribor.ru/
Определить почтовый адрес для направления бюллетеней: 430030, г. Саранск, ул. Васенко, д.9.
Регистрацию участников собрания провести 3 мая 2018 г. по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 9.
Начало регистрации в 14.00 часов (по московскому времени).
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 8 апреля 2018 г.
Определить категории акций, принимающих участие в собрании: акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации 1-01-55226-D; акция привилегированная именная (вып. 1), номер государственной регистрации 2-01-55226-D.
Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества: http://www.saranskpribor.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СПЗ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Саранский приборостроительный завод» за 2017г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Саранский приборостроительный завод», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «Саранский приборостроительный завод» по результатам 2017г.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Саранский приборостроительный завод».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Саранский приборостроительный завод».
6. Утверждение аудитора ПАО «Саранский приборостроительный завод».

Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СПЗ» согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, Аудитора Общества
4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Информация, в течение 20-ти дней до проведения годового общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 430030, г. Саранск, улица Васенко,9, заводоуправление, юридический отдел, контактные телефоны: 29-65-70, 29-63-48, 23-06-55.

Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества:
» Егоров Игорь Владимирович
» Палант Яков Матвеевич
» Романова Ирина Борисовна
» Янгляев Артур Александрович
» Пьянов Валерий Валерьевич
» Чекушкин Евгений Александрович
» Савенко Александр Анатольевич

Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
» Авдеева Мария Игоревна
» Ошкина Наталья Александровна

Утвердить аудитором Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Право и финансы».

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 5:
Утверждение бизнес-плана на 2018г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить бизнес-план на 2018г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 6:
О рассмотрении отчета по реализации инвестиционной программы Общества в 2017г. и утверждении инвестиционной программы на 2018г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять отчет по реализации инвестиционной программы Общества в 2017г. к сведению и утвердить инвестиционную программу на 2018г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 марта 2018 года, протокол № 01/18.